Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!AML atbilstības vadītājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam AML atbilstības vadītāju, kurš būs atbildīgs par uzņēmuma atbilstības nodrošināšanu attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanas likumiem un regulējumiem. Šī loma prasa rūpīgu uzmanību detaļām, spēju analizēt un interpretēt juridiskos dokumentus, kā arī efektīvu komunikāciju ar dažādām uzņēmuma nodaļām un ārējiem regulējošiem iestādēm. AML atbilstības vadītājs izstrādās un īstenos politikas un procedūras, kas palīdzēs novērst un identificēt aizdomīgas finanšu darbības, nodrošinot, ka uzņēmums darbojas saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem un standartiem. Šī pozīcija ir būtiska, lai aizsargātu uzņēmuma reputāciju un novērstu finanšu riskus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Mēs sagaidām, ka kandidāts būs proaktīvs, spēs strādāt patstāvīgi un komandā, kā arī būs gatavs pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas par nozares tendencēm un regulējumu izmaiņām. Darbs prasa arī ciešu sadarbību ar iekšējām un ārējām auditoru komandām, kā arī regulāru ziņošanu augstākajai vadībai par atbilstības statusu un riskiem. Ja Jums ir pieredze AML jomā un vēlme strādāt dinamiskā un izaicinājumu pilnā vidē, mēs aicinām pieteikties šai pozīcijai.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un uzturēt AML politikas un procedūras.
- Veikt regulāru risku novērtējumu un atbilstības pārbaudes.
- Sadarboties ar iekšējām nodaļām, lai nodrošinātu atbilstību regulējumiem.
- Izglītot darbiniekus par AML prasībām un labāko praksi.
- Sekot līdzi likumu un regulējumu izmaiņām AML jomā.
- Ziņot augstākajai vadībai par atbilstības statusu un riskiem.
- Veikt aizdomīgu darījumu izmeklēšanu un ziņošanu.
- Sadarboties ar regulatoriem un ārējām auditoriem.
- Pārraudzīt klientu identifikācijas un pārbaudes procesus.
- Izstrādāt un īstenot iekšējās kontroles mehānismus.
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība tiesību, finanšu vai līdzīgā jomā.
- Pieredze AML atbilstības jomā vismaz 3 gadi.
- Labas zināšanas par naudas atmazgāšanas novēršanas likumiem un regulējumiem.
- Spēja analizēt un interpretēt juridiskos dokumentus.
- Stiprās komunikācijas un prezentācijas prasmes.
- Augsta atbildības sajūta un precizitāte darbā.
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
- Labas datorprasmes un pieredze ar atbilstības programmatūru.
- Prasme risināt problēmas un pieņemt lēmumus.
- Valsts valodas un angļu valodas zināšanas.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kādas ir Jūsu pieredzes galvenās jomas AML jomā?
- Kā Jūs nodrošināt, ka uzņēmums ievēro visus AML regulējumus?
- Kādas metodes izmantojat aizdomīgu darījumu identificēšanai?
- Kā Jūs risināt situācijas, kad tiek konstatēta neatbilstība?
- Kā Jūs uzturat savas zināšanas par AML likumu izmaiņām?
- Kādas ir Jūsu pieredzes darbā ar regulatoriem?
- Kā Jūs izglītojat darbiniekus par AML prasībām?
- Kādas programmatūras esat izmantojis AML atbilstības nodrošināšanai?
- Kā Jūs prioritizējat riskus AML jomā?
- Kā Jūs sadarbojaties ar citām nodaļām, lai nodrošinātu atbilstību?
